興泰：公告本公司董事會決議召開99年度股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄縣仁武鄉高楠公路十號)

4.召集事由:

報告事項

(1)九十八年度營業概況及營業報告書報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

承認及討論事項

(1)承認九十八年度決算表冊

(2)承認九十八年度盈餘分配案

(3)討論九十八年度盈餘轉增資發行新股案

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案

其它議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為99/04/14-99/04/23

(2)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，

並另行公告。