幸福水泥：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心

教學大樓3樓332教室）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)、九十八年度營業及財務決算報告。

(2)、監察人審查本公司九十八年度決算報告。

(3)、修正「董事會議事規範」報告。

(4)、其他報告。

二、承認及討論事項：

(1)、承認九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)、承認九十八年度盈餘分派案。

(3)、討論修正「公司章程」部分條文案。

(4)、討論修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)、討論修正「背書保證作業程序」部份條文案。

三、選舉事項：

(1)、選舉董事五席及監察人二席案。

(2)、解除新任董事之競業禁止限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99/04/14

起至98/04/23止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公

司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及

回覆審查結果。受理提案處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號15樓；

電話：（02）25092188分機2422）