洲磊：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/29

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)九十八年度營業報告。

(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

(三)本公司資產減損情形報告。

(四)本公司與旭晶光科技股份有限公司合併執行情形報告。

(五)背書保證情形報告。

二、承認事項

(一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。

(二)承認九十八年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一)討論修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(二)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(三)討論修訂「公司章程」部分條文案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無