金鼎證券：公告本公司九十九年股東臨時會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/11/22

2.舊任者姓名及簡歷:依臺灣臺北地方法院99年度司字第9號民事裁定，選任朱兆銓、

　李新興、吳文正為本公司之臨時管理人，代行董事長及董事會職權。

3.新任者姓名及簡歷:

董事：群益證券〈股〉公司代表人：林樹源　金鼎綜合證券〈股〉公司執行長

董事：群益證券〈股〉公司代表人：邱顯富　金鼎綜合證券〈股〉公司總經理

董事：群益證券〈股〉公司代表人：譚得誠　群益證券〈股〉公司財務部門主管

董事：群益證券〈股〉公司代表人：陳宜宗　金鼎綜合證券〈股〉公司副總經理

董事：群益證券（股）公司代表人：賴勝章　群益證券〈股〉公司 監察人

董事：群益證券（股）公司代表人：林亞函　群益證券〈股〉公司 董事

董事：群益證券（股）公司代表人：溫庭琪　群益證券〈股〉公司 董事

獨立董事：李伸一　建業律師聯合事務所榮譽資深顧問

獨立董事：莊志成　時代法律事務所律師

監察人：林水吉　　南投同鄉會聯合總會秘書長

監察人：簡再遠　　泰盛投資（股）公司投資部副理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:改選本公司第九屆董事及監察人

6.新任董事選任時持股數:

董事：群益證券〈股〉公司代表人：林樹源　975,160,185股

董事：群益證券〈股〉公司代表人：邱顯富　973,160,185股

董事：群益證券〈股〉公司代表人：譚得誠　972,160,185股

董事：群益證券〈股〉公司代表人：陳宜宗　971,660,185股

董事：群益證券〈股〉公司代表人：賴勝章　971,660,185股

董事：群益證券〈股〉公司代表人：溫庭琪　971,660,185股

董事：群益證券〈股〉公司代表人：林亞函　971,660,185股

獨立董事：李伸一　967,160,185股

獨立董事：莊志成　966,160,185股

監察人：群益證券〈股〉公司代表人：林水吉　971,160,185股

監察人：群益證券〈股〉公司代表人：簡再遠　971,160,185股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/24~99/11/22

8.新任生效日期:99/11/22

9.同任期董事變動比率:不適用〈改選本公司第九屆董事及監察人〉

10.其他應敘明事項:無