強生製藥：公告本公司99年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:99/06/17

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司九十八年度營業報告書。

(2)本公司九十八年度監察人審查報告書。

二、承認事項：

(1)承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「公司章程」案。

(3)通過訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

四、其他議案及臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無