雙美：公告本公司董監事全面改選之當選名單（增列二名獨立董事及一名具獨立職能監察人）

符合條款：第三十四條第6款

1.發生變動日期:99/03/15

2.舊任者姓名及簡歷:

董　事：王進富，本公司董事長，景岳生物科技(股)公司副董事長。

董　事：陳根德，立法委員；景岳生物科技(股)公司董事長。

董　事：方啟三，全訊科技(股)公司董事。

董　事：方貞清，光良生物科技(股)公司董事及總經理。

董　事：蔣國川，旅東貿易(股)公司董事。

董　事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司監察人。

董　事：李久恒，李久恒國際整形美容診所院長。

監察人：楊堅良，祥琪紙器(股)公司總經理。

監察人：呂世光，德江貿易(股)公司董事長、邦特生物科技(股)公司監察人。

監察人：郭來福，泓基水電工程有限公司負責人、泰禹企業(股)公司董事長。

3.新任者姓名及簡歷:

董　　事：王進富，本公司董事長，景岳生物科技(股)公司副董事長。

董　　事：蔣國川，旅東貿易(股)公司董事。

董　　事：陳根德，立法委員；景岳生物科技(股)公司董事長。

董　　事：方啟三，全訊科技(股)公司董事。

董　　事：方貞清，光良生物科技(股)公司董事及總經理。

董　　事：楊淂輝，景岳生物科技(股)公司監察人。

董　　事：郭來福，泓基水電工程有限公司負責人、泰禹企業(股)公司董事長。

獨立董事：黃則仁，鼎鑫聯合會計師事務所所長、景岳生物科技(股)公司獨立董事。

獨立董事：林峰輝，台大醫學工程研究所教授、國家科學委員會醫學工程學門召集人。

監察人：李久恒，李久恒國際整形美容診所院長。

監察人：呂世光，德江貿易(股)公司董事長、邦特生物科技(股)公司監察人。

監察人：楊堅良，祥琪紙器(股)公司總經理。

具獨立職能監察人：周日春，德寶營造、如興、台一國際等上市公司輔導顧問。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

5.異動原因:因應業務發展需要提前全面改選，並增列獨立董事及具獨立職能監察人

6.新任董事選任時持股數:

董　　事：王進富，股數1,800,000股。

董　　事：蔣國川，股數1,150,175股。

董　　事：陳根德，股數　500,000股。

董　　事：方啟三，股數1,738,545股。

董　　事：方貞清，股數　465,000股。

董　　事：楊淂輝，股數　500,000股。

董　　事：郭來福，股數　605,109股。

獨立董事：黃則仁，股數　　　　0股。

獨立董事：林峰輝，股數　　　　0股。

監察人：李久恒，股數　262,262股。

監察人：呂世光，股數1,320,036股。

監察人：楊堅良，股數　524,525股。

具獨立職能監察人：周日春，股數0股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/30~100/06/29

8.新任生效日期:99/03/15

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.