雙美：公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

符合條款：第三十四條第15款

1.股東會日期:99/03/15

2.重要決議事項:

一、通過承認本公司九十八年度營業報告書、財務報表。

二、通過承認本公司九十八年度虧損撥補表。

三、通過配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。

四、通過本公司章程修訂案。

五、通過本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。

六、通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

七、通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。

八、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

九、通過本公司辦理私募普通股案。

十、本公司董事及監察人全面改選案，當選名單如下：

董　　事：王進富，得票權數31,369,092權，持有股數1,800,000股。

董　　事：蔣國川，得票權數28,923,411權，持有股數1,150,175股。

董　　事：陳根德，得票權數27,076,149權，持有股數　500,000股。

董　　事：方啟三，得票權數27,062,149權，持有股數1,738,545股。

董　　事：方貞清，得票權數26,999,732權，持有股數　465,000股。

董　　事：楊淂輝，得票權數26,981,149權，持有股數　500,000股。

董　　事：郭來福，得票權數26,969,645權，持有股數　605,109股。

獨立董事：黃則仁，得票權數26,424,507權，持有股數　　　　0股。

獨立董事：林峰輝，得票權數26,424,507權，持有股數　　　　0股。

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監　　察　　　人：李久恒，得票權數27,669,827權，持有股數　262,262股。

監　　察　　　人：呂世光，得票權數27,611,230權，持有股數1,320,036股。

監　　察　　　人：楊堅良，得票權數27,551,068權，持有股數　524,525股。

具獨立職能監察人：周日春，得票權數27,492,471權，持有股數　　　　0股。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.