光隆：董事會決議解除經理人競業禁止限制

第二條　第21款

1.董事會決議日:99/05/14

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

王國勳副總經理

劉心韜廠長

3.許可從事競業行為之項目:

同意指派王國勳副總經理擔任孫公司之轉投資公司董事職務

同意指派劉心韜廠長擔任孫公司之轉投資公司法人代表兼總經理

4.許可從事競業行為之期間:派任期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王國勳 董事 、劉心韜法人代表兼總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:漣水嘉瑭製衣有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省漣水縣炎黃大道上水創業園一號廠房

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產銷售羽絨、羽絨製品、各類服裝及其它縫紉製品

(比照母公司章程的營運業務項目)

10.對本公司財務業務之影響程度:本公司之孫公司100%轉投資

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無