天馳科技：更正公告本公司99年度股東常會停止過戶日起始日期為99/04/16

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:99/03/09

2.公司名稱:天馳科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正公告本公司99年度股東常會停止過戶日起始日期為99/04/16

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

1.董事會決議日期:99/03/08

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:天馳科技股份有限公司會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1.本公司九十八年度營業狀況報告及財務狀況

2.監察人審查九十八年度決算表冊報告

3.實施庫藏股買回執行情形

4.其他：九十九年股東常會受理股東提案及提名情形

二、承認及討論事項

1.承認九十八年度決算表冊案

2.承認九十八年度盈餘分派案

三、選舉事項

1.補選獨立董事案

四、其它議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

依據公司法規定，受理股東提案及提名權說明：

(1)股東提案及提名資格：依據公司法第172條之1及第192條之1規

定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公

司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。不具股東提案或提名

資格者之提案或提名，不列入議案且不予受理。

(2)議案內容：提案限一項，並以300字為限（包括案由、相關說明

及標點符號），提案超過一項或300字者，均不列入議案。

(3)提名檢附文件：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、

當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其

他證明文件。未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。

(4)受理期間：99年4月9日起至99年4月19日止受理股東就本次股東

常會之提案及獨立董事之提名，凡有意提案或提名之股東務請於99

年4月19日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及

回覆審查結果。於受理期間外提出之議案或提名將不列入議案且不

予受理。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東

會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄

送﹞。

(5)受理處所：天馳科技股份有限公司（地址：台北縣中和市建康路

168號7樓　稽核室　收）。

有關98年度決算表冊及盈餘分配案等相關議案，待股東會前40天再

另行召開董事會決議並公告申報。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.