聯華實業：本公司董事會決議召開99年股東常會相關事宜

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/09

2.股東會召開日期:99/06/09

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮富豐南路12號1樓

4.召集事由:

(1).本公司98年度營業報告。

(2).監察人查核98年度會計表冊報告。

(3).提請承認98年度決算表冊。

(4).提請承認98年度盈餘分派或虧損撥補議案。

(5).修訂公司章程討論案。

(6).修訂股東會議事規則討論案。

(7).其他議案等。

5.停止過戶起始日期:99/04/11

6.停止過戶截止日期:99/06/09

7.其他應敘明事項:

(1).有關盈虧撥補之內容，本公司將於股東常會四十天前補行公告。

(2).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年04月02日起

至99年04月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請

於99年04月12日下午5時前(郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處

所：聯華實業股份有限公司【地址：台北市南港路一段209號a棟10樓，

電話：(02)2786-1188分機1821】 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.