凡甲科技：董事會決議九十九年股東常會召集相關事項

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/08

2.股東會召開日期:99/05/27

3.股東會召開地點:台北縣中和市中山路三段102號3樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司九十八年度營業報告書。

(二)監察人查核九十八年度決算表冊報告。

(三)公司債募集發行情形報告。

(四)九十八年度大陸投資情形報告。

二、承認事項

(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。

(二)九十八年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)本公司九十八年度資本公積轉增資發行新股案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(三)修訂本公司章程部份條文案。

四、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/29

6.停止過戶截止日期:99/05/27

7.其他應敘明事項:

本公司受理股東之提案期間為99/03/23~99/04/01(以寄達為憑)。

受理股東之提案處所為本公司所在地。(依公司法第172-1條規定辦理) 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.