筌寶：公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/08

2.股東會召開日期:99/05/27

3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁村民權路50號(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.九十八年度營業報告書。

2.九十八年度監察人查核報告書。

3.九十八年度對大陸投資情形報告。

4.九十八年度背書保證執行情形報告。

5.本公司買回股份執行情形報告。

6.修訂本公司「董事會議事規則」。

(二)承認事項

1.九十八年度營業報告書及財務報表案。

2.九十八年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.九十八年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.辦理現金增資發行新股案。

4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

5.修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/03/29

6.停止過戶截止日期:99/05/27

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：桃園縣蘆竹鄉

南崁村民權路50號)，受理期間為自99年3月19日至99年3月29日止，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.