健策：本公司董事會決議召開99年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/08

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號

4.召集事由:

一、報告事項

1.九十八年度營業報告

2.九十八年度監察人審查報告

3.其他事項報告

二、選舉事項

1.董事選任案

2.獨立董事選任案

3.監察人選任案

三、承認暨討論事項

1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案

2.承認九十八年度盈餘分配案

3.討論修改公司章程案

4.討論盈餘轉增資發行新股案

5.討論解除全體董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午十點整召開。

(2)本次股東常會提案及提名獨立董事侯選人者期間訂為：99年4月2日至99年4月12日。

(3)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出，

送達或以掛號郵寄受理股東提案，受理處所：健策精密工業股份有限公司，

地址：桃園縣龜山鄉文化村科技一路40號。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.