台一：台一召開99年股東常會日期及議案

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉富源村49號本公司觀音廠

4.召集事由:1、報告本公司98年度營業報告。

　　　　　2、本公司監察人審查98年度決算表冊報告。

　　　　　3、報告本公司98年私募普通股案，於剩餘期限內將不繼續辦理。

　　　　　4、報告本公司及子公司98年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。

　　　　　5、其他報告事項。

6、本公司98年度決算表冊承認案。

7、本公司98年度虧損撥補案。

8、本公司以私募方式增資發行普通股討論案。

9、修訂本公司『公司章程』部份條文案。

10、修訂本公司『資金貸與他人及背書保證處理程序』部份條文案。

11、全面改選董事及監察人案。

12、討論解除本公司新任董事競業禁止案。

13、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:1.98年不配發股利

2.另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東

常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之

(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/），不另寄發開會通知書及委託書。

3.受理股東提案期間請參閱本公司股東常會公告及受理股東提案公告