台林通信:公告董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2010-03-26 18:34
第二條 第17款
1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司桃園廠(桃園縣蘆竹鄉榮安路十號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十八年度營業報告
2.監察人查核九十八年度決算表冊報告
3.庫藏股執行報告
4.董事會議事規則修訂報告
(二)承認事項:
1.承認九十八年度決算表冊案
2.承認九十八年度盈餘分配案
(三) 討論暨選舉事項:
1.修訂本公司公司章程案
2.修訂本公司背書保證作業程序案
3.修訂本公司資金貸與他人作業程序案
4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案
5.改選本公司第十一屆董事及監察人案
6.擬解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制乙案
(四) 其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間99/4/2至99/4/12,
受理場所為本公司財務處(地址:桃園縣蘆竹鄉榮安路十號)
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