寶島科：公告本公司董事會決議召開股東會之相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段81號16樓演講廳。

4.召集事由:

(一)、報告事項：

(1)九十八年度營業狀況報告

(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告

(3)監察人內部控制查核結果報告

(4)其他報告事項

(二)、承認事項：

(1)承認九十八年度決算表冊案

(2)承認九十八年度盈餘分配案

(三)、討論事項：

(1)討論修定本公司章程案

(2)討論修正本公司[資金貸與他人作業程序]案

(3)討論修正本公司[背書保證作業程序]案

(4)其他討論議案

(四)、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為99年6月25日上午九時。

(2)股東會受理股東之提案期間擬訂於99年4月16日起至99年4月26日止,受理處所為

本公司(地址:台北縣汐止市新台五路一段81號16樓之6)。

(3)盈餘分配案另於股東會40天前公告。