佳鼎科技：公告本公司董事會重大決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:99/04/06

2.公司名稱:佳鼎科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:經本公司99/04/06董事會決議通過

(一)、承認98年度營業報告書及98年度財務報表。

(二)、承認98年度虧損撥補案。

(三)、通過修訂「公司章程」案。

(四)、通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。

(五)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(六)、通過本公司99年股東常會召開事宜。

(七)、通過本公司出具內部控制自行評估聲明書。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無