佳鼎科技:公告本公司董事會重大決議事項
鉅亨網新聞中心 2010-04-06 18:02
第二條 第51款
1.事實發生日:99/04/06
2.公司名稱:佳鼎科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:經本公司99/04/06董事會決議通過
(一)、承認98年度營業報告書及98年度財務報表。
(二)、承認98年度虧損撥補案。
(三)、通過修訂「公司章程」案。
(四)、通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。
(五)、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)、通過本公司99年股東常會召開事宜。
(七)、通過本公司出具內部控制自行評估聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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