源恆:董事會決議股東會召開日期相關事宜
鉅亨網新聞中心 2010-04-06 18:02
第二條 第17款
1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉和線路957巷3號(線西鄉民眾服務站)
4.召集事由:
(一) 報告事項
1. 本公司九十八年度營業概況報告。
2. 監察人審查九十八年度決算表冊及合併報表報告。
3. 大陸地區投資情形報告。
4. 資金貸與情形報告。
5. 現金私募發行普通股執行報告。
(二) 承認事項
1. 承認九十八年度決算表冊及合併報表。
2. 承認九十八年虧損撥補。
(三) 討論暨選舉事項
1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
2. 修訂本公司「公司章程」。
(四) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
(一)盈虧撥補案將於股東會召開日40日前召開董事會通過,並另行公告之。
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