源恆：董事會決議股東會召開日期相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/04/06

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉和線路957巷3號(線西鄉民眾服務站)

4.召集事由:

(一) 報告事項

1. 本公司九十八年度營業概況報告。

2. 監察人審查九十八年度決算表冊及合併報表報告。

3. 大陸地區投資情形報告。

4. 資金貸與情形報告。

5. 現金私募發行普通股執行報告。

(二) 承認事項

1. 承認九十八年度決算表冊及合併報表。

2. 承認九十八年虧損撥補。

(三) 討論暨選舉事項

1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。

2. 修訂本公司「公司章程」。

(四) 臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:

(一)盈虧撥補案將於股東會召開日40日前召開董事會通過，並另行公告之。