冠捷科技於二零一二年七月十七日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣布，於二零一二年七月十七日舉行之股東特別大會上正式通過日期為二零一二年六月二十二日之股東特別大會通告所載之普通決議案。

-------------------------------------------------------------------------------------------

茲提述冠捷科技有限公司（「本公司」）於二零一二年六月一日刊登之公告及於二零一二年六月二十二日刊發之股東通函（「通函」），內容有關持續關連交易。除非本文另有所指，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，本公司於二零一二年七月十七日舉行之股東特別大會上以點票形式表決通過日期為二零一二年六月二十二日之股東特別大會通告所載之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為2,345,636,139股。誠如通函所闡述，於股東特別大會日期，持有822,408,647股本公司股份（相當於本公司已發行股份總數約35.06%）之中國電子信息產業集團有限公司及其聯系人士由於身為在有關采購協議交易中擁有重大利益之本公司關連人士，故彼等已於股東特別大會放棄投票。任何股東於股東特別大會就決議案投票并無受任何限制。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為1,523,227,492股，相當於股東特別大會日期本公司已發行股本總額約64.94%。并無賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可投票反對決議案之股份。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會負責點票之監票人。股東特別大會上所表決之決議案之點票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數（%)　　　　　　　　總票數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　反對
批準、追認及確認采購協議及批準及確認
厘定年度上限及授權任何董事代表本公司
為或就本公司履行及實行采購協議及任何
其他有關或擬訂立之文件（如需要，按個
別情況作出修訂），作出該等彼╱彼等全
權酌情認為屬必需、合適或權宜之行動及
事宜，并作出或同意作出董事全權酌情認
為符合本公司利益所必需、合適或權宜之
修改、修訂及增補。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,152,844,419(100%)　　 0(0%)　　　1,152,844,419

由於超過一半票數贊成決議案，故決議案已正式通過為普通決議案。

T