邑錡：公告本公司董事會重大決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/29

2.公司名稱:邑錡股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司104年1月29日董事會重大決議事項

1.決議通過訂定本公司104年度營業預算案。

2.決議通過本公司104年度新增銀行及續訂銀行授信合約授權案。

3.決議通過本公司稽核主管任命案。

4.決議通過本公司「內部控制制度」-其他管理作業「法令遵循作業程式」。

5.本公司獨立董事候選人及資格審核案。

6.決議通過解除現任董事及新選任獨立董事競業禁止案。

7.決議通過更正本公司104年第一次股東臨時會相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無