人行：中國面臨新洗錢挑戰 加強高風險領域監管

圖片來源：中新網

據中國人民銀行網站消息，中國人民銀行27日召開2015年反洗錢工作電視電話會議。人民銀行黨委委員、副行長李東榮會上稱，中國正面臨各種新的洗錢和恐怖融資風險挑戰，今年要認真做好新常態下各項反洗錢工作，進一步提高風險意識，加強高風險領域反洗錢監管。

中新網28日報導，李東榮指出，在錯綜複雜的國際國內形勢下，中國正面臨各種新的洗錢和恐怖融資風險挑戰，人民銀行反洗錢系統要積極探索新的工作思路和工作方法，依法行政，儘快適應新常態下所面臨的各種挑戰，努力開創反洗錢工作新局面。

李東榮強調，2014年中國反洗錢工作繼續穩步推進，不斷取得新的成效。人民銀行與有關部門協調配合，在國家層面建立了洗錢和恐怖融資風險評估體系，正式啟動接受金融行動特別工作組第四輪互評估的準備工作，反洗錢法律制度不斷健全，監管手段和措施進一步規範，建立了涉恐資金交易監測模型，調查和協查數量創歷史新高，反洗錢國際合作進一步加強，推動國內金融機構建立起一支合格的反洗錢專家隊伍。

在充分肯定成績的同時，李東榮分析了當前國內外反洗錢工作面臨的新形勢，強調今年要認真做好新常態下各項反洗錢工作：

一、立足長遠，認真做好國家洗錢和恐怖融資風險評估以及金融行動特別工作組第四輪互評估有關工作。

二、強化依法行政意識，建立科學的反洗錢法律體系和工作機制。

三、加強與有關部門的協調配合和資訊共用，提高反洗錢監測分析和反洗錢行政調查工作的有效性。

四、進一步提高風險意識，加強高風險領域反洗錢監管。

五、在開放形勢下加強學習和調研，全面提升央行反洗錢履職水準。