威潤：公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/01/23

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.本公司訂定「買回股份轉讓員工辦法」及買回庫藏股執行情形報告。

2.訂定「誠信經營守則」案。

3.修訂「企業社會責任實務守則」案。

二、選舉事項

1.補選舉本公司第三屆獨立董事案。

新任獨立董事名單:余立夫

三、討論事項

1.解除本公司新任董事之競業禁止限制案。

3.其它應敘明事項:無。