寶碩：本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場)

4.召集事由:

(一)報告事項：

　　(1)九十八年度營業報告。

　　(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。

　　(3)其他報告事項。

(二)承認、討論暨選舉事項：

　　(1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。

　　(2)承認九十八年度盈餘分配案。

　　(3)修訂「公司章程」案。

　　(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

　　(5)修訂「背書保證作業辦法」案。

　　(6)補選監察人。

　　(7)解除董事競業禁止之限制。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:請詳公開資訊觀測站中本公司召開股東會公告。