濱川：補充說明8/23之董事會重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:99/08/31

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會重要決議事項如下：

一、本公司九十九年上半年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師

事務所邱慧吟會計師、江佳玲會計師查核竣事，並經董事會通過

，摘述財務報表內容如下：

營業收入 NT＄ 144,168仟元

稅前淨利 NT＄ 158,200仟元

稅後淨利 NT＄ 145,468仟元

基本每股盈餘 NT＄ 2.23元

二、本公司九十九年上半年度合併財務報表業經勤業眾信聯合會

計師事務所邱慧吟會計師、江佳玲會計師核閱竣事，並經董事會

通過，摘述合併財務報表內容如下：

營業收入 NT＄ 1,276,498仟元

稅前淨利 NT＄ 190,815仟元

稅後淨利 NT＄ 145,468仟元

基本每股盈餘 NT＄ 2.23元

三、通過訂定除權息基準日案。

四、通過第二次國內有擔保轉換公司債價格調整授權董事長依發

行辦法及相關規定辦理。

五、通過第三次國內無擔保轉換公司債價格調整授權董事長依發

行辦法及相關規定辦理。

六、通過本公司向金融機構申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、有關九十九年上半年度財務報表相關資訊將依主管機關規定

期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開

資訊觀測站查詢。

二、有關原8月23日公告之基本每股盈餘2.21係屬無償配股基準

日在財務報表提出日後之擬制性追溯調整每股盈餘。