正道：公告本公司第21屆董事會第3次會議重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:99/08/30

2.公司名稱:正道工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:輸入重大訊息

7.其他應敘明事項:99年8月30日本公司第21屆董事會第3次會議通過重要事項如下:

(1)訂定本公司減資換股相關事宜

(2)本公司九十九年上半年度財務報告

(3)本公司九十九年上半年度合併財務報告

(4)為因應擴展美國市場之需，擬於美國設立子公司

(5)原任會計主管吳潮松因職務調整，改聘任蔡輝明課長為本公司會計主管，

自99年8月19日起生效