新永安：本公司公告董事變動事宜

第七條　第6款

1.發生變動日期:100/01/01

2.舊任者姓名及簡歷:不適用

3.新任者姓名及簡歷:

董事︰吳皓昱/得濬投資股份有限公司代表人

董事︰吳峻毅/得濬投資股份有限公司代表人

4.異動原因:為公司營運所需，擬增加二名董事

席次，由單一法人股東得濬投資股份有限公司指派。

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:1000101

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:本公司為單一法人股東，由該法人股東

直接指派本公司董事。