光宸科技：公告本公司99年6月29日股東常會改選董事及監察人

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:99/06/29

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事:

董事：Hannes Niederhauser 光宸科技董事長

董事：陳孟鴻 光宸科技副董事長

董事：Rudolf Wieczorek 光宸科技董事

董事：Kontron AG(代表人Martin Zurek) 光宸科技董事

董事：鄭國楷 光宸科技董事

董事：Hermann Oberlehner 光宸科技董事

董事：喻奉天 光宸科技董事

董事：藍緯民 光宸科技董事

董事：蔡天甲 光宸科技董事

其中喻奉天、藍緯民、蔡天甲為獨立董事

舊任監察人:

監察人：歐耿作 光宸科技監察人

監察人：劉志文 光宸科技監察人

監察人：黃逸駿 光宸科技監察人

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事:

董事：Hannes Niederhauser 光宸科技董事長

董事：陳孟鴻 光宸科技副董事長

董事：英屬維京群島商安普國際有限公司(代表人Rudolf Wieczorek) 光宸科技董事

董事：鄭國楷 光宸科技董事

董事：喻奉天 光宸科技董事

董事：藍緯民 光宸科技董事

董事：蔡天甲 光宸科技董事

其中喻奉天、藍緯民、蔡天甲為獨立董事

新任監察人:

監察人：歐耿作 光宸科技監察人

監察人：劉志文 光宸科技監察人

監察人：黃逸駿 光宸科技監察人

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

董事：Hannes Niederhauser持有0股

董事：陳孟鴻持有100,000股

董事：英屬維京群島商安普國際有限公司(代表人Rudolf Wieczorek)持有4,830,000股

董事：鄭國楷持有1,041,783股

董事：喻奉天持有0股

董事：藍緯民持有0股

董事：蔡天甲持有0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/29~99/06/28

8.新任生效日期:99/06/29

9.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人(包括3席獨立董事)、監察人席次3人。