德晶：公告本公司103年第2次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/01/22

2.重要決議事項:

(1)通過修訂「董事及監察人選任程式」案。

(2)第一屆獨立董事、董事及監察人增補選案。

董事當選名單

董事:蔡志成

獨立董事:林森敏

獨立董事:葉疏

監察人當選名單

監察人:張政傑

監察人:林寶珠

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無