啟碁科技：董事會決議召開九十九年股東常會

符合條款：第二條第17款

1.董事會決議日期:99/03/17

2.股東會召開日期:99/06/14

3.股東會召開地點:

新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)九十八年度營業報告

(2)監察人審查報告

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告

(二)承認及討論事項

(1)九十八年度營業報告書及財務報表承認案

(2)九十八年度盈餘分派承認案

(3)九十八年度盈餘轉增資發行新股討論案

(4)修訂本公司章程部份條文討論案

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/16

6.停止過戶截止日期:99/06/14

7.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對

於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書及議事

錄將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國99年3月31日起至99年4月9日

止受理股東提案申請。受理地點：台北市松山區敦化北路122號7樓，其

他相關事宜將依規定另行公告之。以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.