智灝：董事會決議召開99年股東常會公告

符合條款：第三十四條第32款

1.董事會決議日期:99/03/15

2.股東會召開日期:99/06/04

3.股東會召開地點:新竹市科學園區園區二路九號(本公司會議室)

4.召集事由:

一.報告事項

（1）本公司98年度營業報告

（2）監察人審查98年度決算表冊報告

（3）98年度背書保證執行情形之報告

二.承認事項

（1）98年度決算表冊案

（2）98年度虧損撥補表案

三.討論事項

（1）修訂本公司「公司章程」案

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/06

6.停止過戶截止日期:99/06/04

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，

99年股東常會股東提案受理期

間擬定於99年3月23日至99年4

月1日止，凡有意提案之股東務

請於99年4月1日下午5時前提出

並敘明聯絡人及方式，受理地點

：本公司財會部(住址：新竹市

科學園區園區二路九號)

(2)開會通知書將於股東常會三十

日前寄發各股東，屆時仍未收到者，

請註明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人

元大證券(股)公司股務代理部洽詢

(電話：02-2586-5859)。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.