恒生銀行董事會成員之變更

恒生銀行有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於今天宣布下列有關本行董事會成員之變更及其生效日期。

霍嘉治先生及麥榮恩先生辭任本行董事 霍嘉治先生將調往倫敦，出任匯豐控股有限公司之歐洲、中東、非洲、拉丁美洲及工商業務主席，以及英國匯豐銀行有限公司主席，由2011年1月1日起生效。

麥榮恩先生則自2010年12月3日起調往倫敦，出任匯豐控股有限公司集團財務董事。

霍嘉治先生及麥榮恩先生將由 2010 年12 月31日營業時間結束後起，辭任本行之董事。霍嘉治先生及麥榮恩先生已確定彼等與董事會并無任何意見分歧， 且就其辭任一事并無任何事項需要通知本行股東。

董事會對霍嘉治先生及麥榮恩先生在任期間之英明指導及貢獻，表示衷心感謝，并祝愿彼等於新崗位工作順利。

委任本行董事

本行董事會欣然宣布，委任香港上海匯豐銀行有限公司香港區總裁馬凱博先生及香港上海匯豐銀行有限公司財務總監李瑞霞女士為本行之非執行董事，以填補霍嘉治先生及麥榮恩先生辭任後之空缺。彼等之委任將由2011年1月1日，或本行收到香港金融管理局批準之日起生效，以較遲者為準。

根據本行注冊章程規定，以上兩項委任將於本行2011年度股東周年常會(「周年常會」)結束後終止。屆時如獲股東通過其選任，馬凱博先生及李瑞霞女士之任期將為3年，直至本行2014年度周年常會結束為止。

本行董事歡迎馬凱博先生及李瑞霞女士加入董事會，并期望與彼等緊密合作。 有關馬凱博先生及李瑞霞女士之履歷現列於本公告之附注。

除本文所披露者外，馬凱博先生及李瑞霞女士現時并無於本行或其附屬公司擔當任何其他職務。除本文所披露者外，馬凱博先生及李瑞霞女士與本行其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東并無任何關系，亦無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指之本行任何股份權益。就馬凱博先生及李瑞霞女士之委任，并無其他需要本行股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定而須予披露之資料。

馬凱博先生及李瑞霞女士將各收取不時由本行股東於周年常會上議決通過之董事袍金，現時為每年港幣28萬元正。本行與馬凱博先生及李瑞霞女士并無訂立任何服務合約。

附注:

馬凱博先生

44歲

主要職務

^ 匯豐控股有限公司 – 集團總經理
香港上海匯豐銀行有限公司– 香港區總裁

匯豐環球投資管理（香港）有限公司 – 主席兼董事
匯豐保險（亞洲）有限公司 – 董事
匯豐晉信基金管理有限公司 – 董事
匯豐人壽保險（國際）有限公司– 董事
香港銀行同業結算服務有限公司 – 主席兼董事
香港銀行公會 – 委員會成員　
^香港交易及結算所有限公司 – 風險管理委員會成員
香港銀行同業結算有限公司 – 主席兼董事
香港金融管理局 – 銀行業務諮詢委員會委員

過往主要職務
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG – 董事及審核委員會委員 (2009 – 2010)
匯豐環球投資管理 – 環球行政總裁 (2007 - 2010)
HSBC Private Bank（英國、海峽群島及盧森堡）– 行政總裁 (2006 – 2007)
HSBC Private Bank (UK) Limited – 行政總裁 (2005 - 2006)
土耳其匯豐 – 副行政總裁 (2003 – 2005)
HSBC Republic Bank, France – 行政總裁 (2000 - 2003)

資格
文學碩士 – 蘇格蘭Aberdeen University

主要?譽
英帝國官佐勳章（2006）

馬凱博先生於過去3年，并無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

李瑞霞女士

43 歲

主要職務

香港上海匯豐銀行有限公司 – 財務總監
HSBC Bank Bahamas Limited – 總裁 (有待 The Central Bank of Bahamas 批準)
HSBC Markets (Bahamas) Limited – 總裁
HSBC Securities Investments (Asia) Limited – 董事
香港復康會 – 名譽司庫

過往主要職務

香港上海匯豐銀行有限公司 – 總會計師 (2006-2010)
^ 匯豐控股有限公司 – 財務程序更新項目之高級經理 (2003 – 2006)
^ 英國匯豐銀行有限公司 – 環球銀行及資本市場之產品控制主管 (1999 – 2003)

資格

文學碩士 – 劍橋大學國王學院
資深會員 – 英國特許管理會計師公會
會員 – 企業司庫協會

李瑞霞女士於過去3年，并無在香港或海外任何上市公司擔任董事職務。

^ 該等公司之證券乃於香港或海外證券市場上市。

恒生銀行有限公司

於香港注冊成立之有限公司
注冊辦事處及總行地址：香港中環德輔道中83號

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