耀登科技：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:101/03/29

2.股東會召開日期:101/06/27

3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號2樓

4.召集事由:

一、報告事項：

1.本公司100年度營業報告。

2.監察人審查100年度決算表冊報告。

3.本公司100年度資產減損報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。

二、承認事項：

1.本公司100年度決算表冊案。

2.本公司100年度盈餘分配案。

三、討論事項(一)：

1.重新訂定本公司「股東會議事規則」

2.重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」

四、選舉事項：

1.補選獨立董事案。

五、討論事項(二)：

1.解除新任董事之禁止競業限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:101/04/29

6.停止過戶截止日期:101/06/27

7.其他應敘明事項:

最後過戶日4月28日適逢例假日,

故現場過戶提前至4月27日（星期五）辦理。

101年股東常會受理股東提案權。

依公司法第172條之1規定，本公司將於101年4月20日起

至101年4月29日止受理股東之提案。