超豐電子：公告本公司99年度股東常會改選董事及監察人

第二條　第6款

1.發生變動日期:99/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

董事姓名 簡 歷

闕壯賢 超豐電子(股)公司 董事長及執行長

甯鑑超 超豐電子(股)公司 董事及總經理

陳鴻安 超豐電子(股)公司 董事及副總經理

楊迪平 超豐電子(股)公司 董事及副總經理

李至誠 超豐電子(股)公司 董事

鴻威創業投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事

啟盛投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事

監察人姓名 簡 歷

張演堂 富泰營造(股)公司 董事長

陳文漢 準線國際(股)公司 董事長

呂正樂 亞東聯合會計師事務所 合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

董事姓名 簡 歷

闕壯賢 超豐電子(股)公司 董事長及執行長

甯鑑超 超豐電子(股)公司 董事及總經理

陳鴻安 超豐電子(股)公司 董事及副總經理

楊迪平 超豐電子(股)公司 董事及副總經理

李至誠 超豐電子(股)公司 董事

鴻威創業投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事

啟盛投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事

監察人姓名 簡 歷

張演堂 富泰營造(股)公司 董事長

陳文漢 準線國際(股)公司 董事長

呂正樂 亞東聯合會計師事務所 合夥會計師

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。

6.新任董事選任時持股數:

董事姓名 持有股數

闕壯賢 14,484,553

甯鑑超 2,490,428

陳鴻安 952,760

楊迪平 1,306,406

李至誠 6,269,857

鴻威創業投資(股)公司 8,650,632

啟盛投資(股)公司 1,996,590

監察人姓名 持有股數

張演堂 1,789,195

陳文漢 644,888

呂正樂 0

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/11~99/06/10

8.新任生效日期:99/06/14

9.同任期董事變動比率:不適用。

10.其他應敘明事項:無