環球晶圓：公告本公司董事改選及三分之一以上董事變動

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/01/19

2.舊任者姓名及簡歷:

1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)

2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)

3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)

4.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人張錦龍(環球晶圓董事)

5.董事：開疆(股)公司代表人方豪(環球晶圓董事)

6.監察人:劉康信(環球晶圓監察人)

7.監察人:吳孟方(環球晶圓監察人)

8.監察人:陳國洲(環球晶圓監察人)

3.新任者姓名及簡歷:

1.董事:徐秀蘭(環球晶圓董事長)

2.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人盧明光(環球晶圓董事)

3.董事:中美矽晶製品(股)公司代表人姚宕梁(環球晶圓董事)

4.董事:陳國洲(環球晶圓監察人)

5.獨立董事:張俊彥(環球晶圓薪酬委員)

6.獨立董事:鄭繼雄(環球晶圓薪酬委員)

7.獨立董事:陳明璋(環球晶圓薪酬委員)

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:為符合IPO上櫃作業暨配合獨立董事及審計委員會之設置，於104年第一次

股東臨時會提前全面改選董事

6.新任董事選任時持股數:

1.董事：徐秀蘭，選任時持股數:700,000股

2.董事:中美矽晶製品(股)公司，選任時持股數:301,381,000股

代表人盧明光，選任時持股數:450,000股

代表人姚宕梁，選任時持股數:200,000股

3.董事:陳國洲，選任時持股數:500,000股

4.獨立董事:張俊彥，選任時持股數:0股

5.獨立董事:鄭繼雄，選任時持股數:0股

6.獨立董事:陳明璋，選任時持股數:0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/05/26~106/05/25

8.新任生效日期:104/01/19~107/01/18

9.同任期董事變動比率:不適用

10.其他應敘明事項:無