渣打3.4億美元了結洗錢案

據報導，英國渣打集團於9月23日晚發布公告表示，已和美國紐約州金融局確定和解條款，渣打將於9月30日前向紐約州金融局支付3.4億美元罰款。

公告表示，紐約州金融局經調查后認定，渣打銀行至少在2001年至2007年期間為伊朗客戶提供洗錢服務，通過所謂“修復”的做法，幫助伊朗客戶違法刪除客戶資料和電匯付款紀錄，共涉及59000宗交易，價值約2500億美元。但這些交易是渣打在“自行審查”中發現的，渣打已與紐約州金融局達成完全和解，根據相關法律，渣打將在9月30日前向紐約州金融局支付3.4億美元罰款，原定的針對渣打的進一步聆訊也被取消。渣打將在10月20日前任命一位獨立監察員，直接向紐約州金融局匯報該行情況。渣打將對現行的政策與規定作出檢討，并盡快出臺糾正措施。

另外，渣打表示，現在正和美國其他監管機構談判，就其被指控觸犯美國制裁法律的事項進行復核，渣打將盡全力盡快了結指控，但由於復核以及談判尚無最終結果，渣打也無法“合理量化”其所應承擔的責任。

紐約州金融局在8月6日發布聲明，指控渣打銀行違反美國反洗錢條例，為伊朗客戶洗錢長達十年，并威脅吊銷渣打在紐約州的銀行牌照。渣打最初對此強烈否認，甚至聲稱將起訴紐約州金融局。但隨后渣打明顯表現出“私下和解”的愿望，頻繁與紐約州金融局接觸，并最終達成和解，避免了訴諸法院。

分析人士認為，此次渣打最終與紐約州金融局達成和解，一定程度上有利於推動渣打與美國其它監管機構的和解談判，但渣打仍不可掉以輕心，因為其下一步面對的將是眾多美國聯邦調查機構。

9月24日，渣打集團（02888.HK）在港交所掛牌的股票價格上漲1.08%至每股187.5港元。