雙美：公告本公司董事會決議召開104年度第一次股東臨時會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/09/30

2.股東臨時會召開日期:104/12/03

3.股東臨時會召開地點:台南市新市區台南科學園區南科二路十二號（經濟部中小企

業處南科育成中心）

4.召集事由:

1.討論暨選舉事項：

（1）本公司董事及監察人提前全面改選案。

（2）董事競業禁止解除案。

2.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:104/11/04

6.停止過戶截止日期:104/12/03

7.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東對獨立董事候選人提名之期間及處所：

(1)受理獨立董事候選人之提名期間：104年10月23日起至104年11月02日止。

　(2)受理獨立董事候選人之提名處所：台南市新市區環東路一段31巷10號1樓。

(二)凡有意提案或提名之股東，務請於104年11月02日下午五點前送達＜郵寄者請於

信封封面上加註『股東臨時會獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件

寄送＞。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百九十二條之一規定辦理。