上海普天(900930)2010年年度股東大會決議公告

上海普天(900930)2010年年度股東大會決議公告

證券代碼： 600680 900930 證券簡稱：上海普天 滬普天 B 編號：臨 2011-014
上海普天郵通科技股份有限公司
2010 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議不存在否決或修改提案的情況
●本次會議召開前不存在補充提案的情況
一、會議召開和出席情況
1、上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡稱公司）2010 年年度股東大會于 2011 年
6 月 24 日下午在上海華美達興園酒店舉行。
2、出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總
數的比例。
出席會議的股東和代理人人數 33
其中：內資股股東人數（有外資股公司適用） 26
外資股股東人數（有外資股公司適用） 7
所持有表決權的股份總數（股） 196,730,203
其中：內資股股東持有股份總數（有外資股公司適用） 196,654,654
外資股股東持有股份總數（有外資股公司適用） 75,549
占公司有表決權股份總數的比例（%） 51.4697
其中：內資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用） 51.4499%
外資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用） 0.0198%
3、大會由公司董事會召集，公司董事長曹宏斌因工作原因，未能參加并主持本次會議。
經曹宏斌董事長推薦，公司半數以上董事同意，由公司董事兼總經理鄭建華主持會議。會議
符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
4、公司在任董事 9 人，出席 1 人，公司董事曹宏斌、江建平、朱洪臣、叢惠生、計楊、
獨立董事蔡桂保、劉瑪琳、鄭志光因工作原因未出席本次大會；公司在任監事 3 人，出席 2
人，公司監事韓志杰因工作原因未出席本次大會；董事會秘書陸賢薇出席本次大會。公司高
管包衛國、陸維林、陸賢薇列席本次大會。
二、提案審議情況
1、《公司 2010 年度報告及摘要》；
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 196,730,203 196,729,466 636 101 99.9996%
A 股股東 196,654,654 196,653,917 636 101 99.9996%
B 股股東 75,549 75,549 0 0 100.0000%
2、《公司 2010 年度董事會報告》；
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 196,730,203 196,729,466 636 101 99.9996%
1
A 股股東 196,654,654 196,653,917 636 101 99.9996%
B 股股東 75,549 75,549 0 0 100.0000%
3、《公司 2010 年度監事會報告》；
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 196,730,203 196,729,466 636 101 99.9996%
A 股股東 196,654,654 196,653,917 636 101 99.9996%
B 股股東 75,549 75,549 0 0 100.0000%
4、《公司 2010 年度財務決算報告》；
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 196,730,203 196,725,366 4,736 101 99.9975%
A 股股東 196,654,654 196,653,917 636 101 99.9996%
B 股股東 75,549 71,449 4,100 0 94.5731%
5、《公司 2010 年度利潤分配預案》；
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 196,730,203 196,660,517 68,285 1,401 99.9646%
A 股股東 196,654,654 196,653,917 636 101 99.9996%
B 股股東 75,549 6,600 67,649 1,300 8.7361%
公司經中天運會計師事務所按新企業會計準則審計，2010 年度合并報表實現歸屬于母
公司所有者的凈利潤為-87,760,205.15 元,母公司實現凈利潤為-95,354,788.93 元。當年合并
可供分配利潤-87,760,205.15 元,加按經調整后的上年未分配利潤 145,471,743.64 元，公司累
計可供分配利潤為 57,711,538.49 元。
基于公司 2010 年的實際經營情況，董事會提出預案:2010 年度公司不進行利潤分配，也
不進行資本公積金轉增股本。
6、《公司 2011 年度財務預算報告》；
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 196,730,203 196,708,317 21,785 101 99.9889%
A 股股東 196,654,654 196,653,917 636 101 99.9996%
B 股股東 75,549 54,400 21,149 0 72.0062%
7、《公司預計 2011 年日常關聯交易事項的議案》，本議案屬于關聯交易，關聯股東中
國普天信息產業股份有限公司對本議案回避表決。
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 90,786 90,049 636 101 99.1882%
A 股股東 15,237 14,500 636 101 95.1631%
B 股股東 75,549 75,549 0 0 100.0000%
8、《關于申請 2011 年度授信額度的議案》
全體股數 同意股數 反對股數 棄權股數 同意比例
全體股東 196,730,203 196,708,317 21,785 101 99.9889%
A 股股東 196,654,654 196,653,917 636 101 99.9996%
B 股股東 75,549 54,400 21,149 0 72.0062%
根據國家金融政策，為了保證公司 2011 年資金流動性，增強資金保障能力，支持公司
戰略發展規劃，大力發展企業三自產品。公司擬向銀行申請 2010-2011 年度的授信額度（信
用額度）：
招商銀行 1.5 億元
交通銀行 2 億元
2
華夏銀行 1 億元
中信銀行 0.8 億元
上海浦東發展銀行 0.6 億元
上海銀行 1 億元
當年新增銀行授信額度 2 億元
三、律師見證情況
公司聘請北京市君泰律師事務所上海分所律師出席本次股東大會，并出具《法律意見
書》，確認公司 2010 年年度股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格、大會議案表
決程序等均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等規
定。本次大會的召開和通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、公司 2010 年年度股東大會決議。
2、君泰律師事務所上海分所關于上海普天郵通科技股份有限公司 2010 年年度股東大
會法律意見書。
特此公告。
上海普天郵通科技股份有限公司董事會
2011 年 6 月 24 日
3

資訊來源：上海證券交易所

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