大連港(601880)董事會決議公告

大連港(601880)董事會決議公告

證券代碼：601880 證券簡稱：大連港 公告編號：臨 2011-028
大連港股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
大連港股份有限公司（“公司”）于2011年6月24日召開第三屆董事會2011
年第1次會議，本次會議通知于2011年6月10日以電子郵件形式發出，會議應出
席董事9人，實際出席9人。會議召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律、
法規的規定。
經出席會議有表決權董事審議，會議通過了以下決議：
決議 1：同意選舉孫宏先生為公司董事長
表決結果：同意 8 票（孫宏董事回避表決） 反對 0 票 棄權 0 票
決議 2：同意董事會各專門委員會的組成人員如下：
審核委員會：劉永澤（主席）、尹錦滔、張佐剛
提名及薪酬委員會：貴立義（主席）、孫宏、尹錦滔
戰略發展委員會：徐健（主席）、徐頌、朱世良
財務管理委員會：張鳳閣（主席）、劉永澤、尹錦滔
表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票
決議 3：同意聘任以下人員為公司高級管理人員：
聘任徐頌先生為公司總經理；
聘任王洪鎖先生、朱世良先生、孫謙先生為公司副總經理；
聘任張國峰先生為公司總會計師；
聘任朱宏波先生為董事會秘書兼聯席公司秘書；
聘任李健儒先生為公司合資格會計師兼聯席公司秘書。
上述高級管理人員的任期為三年，自董事會聘任之日起計算。
表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票
決議 4：審批批準《年報信息披露重大差錯責任追究制度》
表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票
決議 5：審議通過《關于為公司董監事及高級管理人員投保責任保險的方案》
表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票
決議 6：審議通過《關于與大連海事大學關聯交易事項的議案》
批準公司委托大連海事大學船舶安全與污染控制研究所為公司提供港口碼
頭船舶污染風險與環保防治污染能力評估，及委托大連海事大學海事司法鑒定中
心為公司提供鑒定報告。
由于公司上一屆獨立董事王祖溫先生為大連海事大學法定代表人，上述“船
舶安全與污染控制研究所”及“海事司法鑒定中心”均為海事大學的分支機構，
按照上交所上市規則的規定，上述兩項事宜均構成了 A 股規則下的關聯交易事
項。
上述兩家機構的服務費用根據市場情況，經協商確定，符合公司全體股東
利益。按照上交所規定，該兩項關聯交易無需單獨公告。
表決結果：同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票
特此公告。
大連港股份有限公司董事會
2011 年 6 月 24 日

資訊來源：上海證券交易所

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