海南航空(900945)召開股東大會通知

海南航空(900945)召開股東大會通知

海南航空召開股東大會通知
證券代碼：600221 900945 股票簡稱：海南航空 海航 B 股 編號：臨 2011-024
海南航空股份有限公司
召開股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、召開會議基本情況
本次股東大會為海南航空股份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會，會議
由公司董事會召集。
●會議召開時間：2011 年 7 月 12 日上午 10：00 時
●會議召開地點：海口市國興大道 7 號新海航發展大廈三樓會議室
●會議召開方式：本次會議采用現場表決方式
二、會議審議事項
（一）《關于全資子公司海南航空(香港)有限公司境外公開發行人民幣公司
債券的報告》
（二）《關于為全資子公司海南航空(香港)有限公司境外公開發行人民幣公
司債券提供擔保的報告》
三、會議出席對象
截至 2011 年 7 月 5 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分
公司登記在冊的 A 股股東和截至 2011 年 7 月 8 日下午收市后在中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司登記在冊的 B 股股東（B 股的最后交易日為 2011 年
7 月 5 日）或持授權委托書的股東代表均可參加會議。公司董事、監事、高級管
理人員及律師出席會議。
四、登記方法
請符合上述條件的個人股股東持股東有效證明、身份證原件、復印件；法人
股股東持股權有效證明、法人授權委托書、法人營業執照副本復印件、公司法人
代表身份證復印件；被委托人須持股權有效證明、本人身份證和被委托人身份證、
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海南航空召開股東大會通知
授權委托書，于 2011 年 7 月 11 日到新海航發展大廈 23 樓證券業務部進行登記，
傳真及信函登記需經我司確認后有效。
五、聯系方式及其他
地址：海口市國興大道 7 號新海航發展大廈 23 樓東區
聯系電話：0898-66739961
傳 真：0898-66739960
郵 編：570203
本次大會預期半天，與會股東住宿及交通費自理。
附件為股東授權委托書。
海南航空股份有限公司
董事會
二○一一年六月二十五日
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海南航空召開股東大會通知
附件：股東授權委托書
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表 出席
海南航空股份有限公司 2011 年第三次臨時股東大會，并按以下表決情況代為表
決。
代表股權： 萬股
股權證號（證券帳戶號）：
委托人： 出席人：
表 決
審議事項
贊成 反對 棄權
一、關于全資子公司海南航空(香港)有限公司境外公
開發行人民幣公司債券的報告
二、關于為全資子公司海南航空(香港)有限公司境外
公開發行人民幣公司債券提供擔保的報告
委托日期： 年 月 日
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資訊來源：上海證券交易所

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