豐華：本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/02/01

2.股東臨時會召開日期:105/03/31

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3之2號7F

(南港軟體園區H棟)大會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)股票申請初次上櫃案。

(二)討論及選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。

(3)全面改選董事及監察人案。

(4)解除新任董事競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/03/02

6.停止過戶截止日期:105/03/31

7.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東提名獨立董事候選人期間：

105年2月19日至3月2日止；

受理處所：台北市南港區園區街3號之2號7樓；電話：02-26558108分機118