力源信息(300184)第一屆董事會第九次會議決議公告

力源信息(300184)第一屆董事會第九次會議決議公告

股票代碼：300184 股票簡稱：力源信息 公告編號：2011-015
武漢力源信息技術股份有限公司
第一屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
武漢力源信息技術股份有限公司（下稱“公司”）第一屆董事會第九次會議通知于
2011年7月25日和2011年7月28日分別以郵件形式告知各位董事，會議于2011年7月29日
上午9:30在公司三樓會議室召開。會議應出席董事6人，實際出席董事6人（其中董事趙
馬克、胡戎、張兆國以現場方式參加，董事鄒明春、胡斌、王芹生以電話會議方式參加）。
會議由公司董事長趙馬克先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會
議的召集、召開和表決程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認
真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：
一、 審議通過《關于使用超募資金設立全資子公司暨對外投資一站式IC應用服務
中心一期建設項目的議案》
贊成票：6票；反對票：0票；棄權票：0票。
公司上市超額募集資金為14,128.81萬元，扣除償還銀行貸款2,800萬元后，超募資
金余額為11,328.81萬元。為了實現對半導體產品的“全覆蓋”，建設中國最大的、也是
世界領先的IC產品現貨服務基地，公司計劃使用部分超募資金5,000萬元投資一站式IC
應用服務中心一期建設項目。本項目總投資為20,705萬元，其中擬使用超募資金5,000
萬元，缺口資金15,705萬元公司將通過自籌方式解決。
為配合上述項目的實施，公司計劃首期使用上述超募資金5,000萬元設立項目的實
施主體—公司全資子公司武漢力源信息應用服務有限公司（暫定名，具體以工商登記注
冊的名稱為準），并將該部分資金用于IC應用服務中心一期建設項目。
詳細情況請見公司在中國證監會指定信息披露網站 的相關公告（公告編號：
2011-016；公告內容：《武漢力源信息技術股份有限公司關于使用超募資金設立全資子
公司暨對外投資一站式IC應用服務中心一期建設項目的公告》）。
獨立董事、監事會、保薦機構對本議案發表了相關意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于全資子公司使用超募資金在武漢市江夏經濟開發區購買發展用
地的議案》
贊成票：6 票；反對票：0 票；棄權票：0 票。
同意公司全資子公司武漢力源信息應用服務有限公司使用上述設立全資子公司
5000萬元超募資金中約3,500萬元超募資金(實際價格以掛牌成交價為準)在武漢市江夏
經濟開發區購買發展用地，用于投資”一站式IC應用服務中心一期建設項目”。
詳細情況請見公司在中國證監會指定信息披露網站 的相關公告（公告編號：
2011-018；公告內容：《武漢力源信息技術股份有限公司關于全資子公司使用超募資金
在武漢市江夏經濟開發區購買發展用地的公告》）。
獨立董事、監事會、保薦機構對本議案發表了相關意見。
三、 審議通過《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》
贊成票：6 票；反對票：0 票；棄權票：0 票。
四、 審議通過《防范大股東及關聯方占用公司資金管理制度》
贊成票：6 票；反對票：0 票；棄權票：0 票。
五、審議通過《關于提名非獨立董事的議案》
贊成票：6 票；反對票：0 票；棄權票：0 票。
公司第一屆董事會第九次會議通知于2011年7月25日以郵件形式告知各位董事，由
于公司董事胡志斌先生于2011年7月27日向公司董事會遞交辭呈，故董事會提議臨時增
補《關于提名非獨立董事的議案》。相關補充通知于2011年7月28日以郵件形式告知各
位董事。
獨立董事對本議案發表了相關意見。
同意股東趙馬克先生提名的王曉東先生、股東上海博潤投資管理有限公司提名的王
俊策先生為公司第一屆董事會非獨立董事候選人。
該議案將以《關于選舉一名非獨立董事的議案》形式提交股東大會審議。
六、 審議通過《關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案》
贊成票：6 票；反對票：0 票；棄權票：0 票。
同意公司于 2011 年 8 月 17 日（周三）上午 9:30，以現場投票方式在武漢力源信息
技術股份有限公司會議室召開 2011 年第一次臨時股東大會，凡截止 2011 年 8 月 11 日
（周四）下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股
東，均有權出席股東大會。
會議通知詳見公司在中國證監會指定信息披露網站 的相關公告（公告編號：
2011-020；公告內容：《武漢力源信息技術股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股
東大會的通知》）。
特此公告！
武漢力源信息技術股份有限公司 董事會
2011 年 8 月 2 日

資訊來源：深圳證券交易所

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