牧東：本公司董事會決議成立薪酬委員會

第三十四條　第39款

1.事實發生日:100/05/02

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:為落實公司治理，本公司完成薪酬委員會之設置。

6.因應措施:

本公司於民國100年5月2日董事會通過成立薪酬委員會，以落實公司治理、健全監督

功能及強化管理機制。本公司第一屆薪酬委員會委員由全體獨立董事洪茂蔚先生、

嚴維群先生及吳宗先生擔任，召集人則由獨立董事洪茂蔚先生擔任。

7.其他應敘明事項:無