牧東：本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第39款

1.事實發生日:100/05/02

2.公司名稱:牧東光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司100年5月2日董事會重要決議事項如下:

(1)本公司100年第二季及第三季簡式財務預測討論案。

(2)本公司與主辦承銷商簽訂過額配售及價格穩定協議書等事宜討論案。

(3)本公司設置薪酬委員會討論案。

(4)擬增資子公司Mutto Optronics Group Limited美金1,200萬元案。

(5)本公司及集團企業之銀行融資額度增修案。

(6)本公司內部控制聲明書案。

臨時動議:無

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無