匯金股份董事高寄鈞和獨董成蓉等4人辭職 董秘趙海金離任

河北匯金機電股份有限公司董事會秘書趙海金

和訊股票消息 匯金股份(300368,股吧)8月17日晚間公告，公司第二屆董事會、監事會任期屆滿。公司於2016年8月17日召開2016年第二次臨時股東大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉的相關議案，並於同日下午召開第三屆董事會第一次會議審議通過了聘任高級管理人員的相關議案。

由於第二屆董事會任期屆滿，公司非獨立董事高寄鈞先生、林金表先生，獨立董事成蓉女士、馬敬民女士離任後不再擔任公司任何職務。趙海金先生不再擔任公司董事會秘書，繼續在公司擔任其他職務。

截至本公告日，本次離任的成蓉女士、馬敬民女士未持有公司股份；高寄鈞先生持有公司股份11,671,400股，占公司總股本的2.15%；林金表先生持有公司股份21,841,800股，占公司總股本的4.02%；本次離任後，高寄鈞先生和林金表先生將嚴格遵守相關法律、法規規定及本人所作的承諾。

高寄鈞先生承諾：

自公司上市之日起12個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的該公司公開發行股票前已發行的股份，也不由該公司回購該等股份。

股份公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價（若公司上市後發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則發行價格按照上述條件出現的先後順序進行累積調整，下同），或者股份公司上市後6個月期末收盤價低於發行價，本人持有公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長6個月。上述承諾在本人董事、高級管理人員職務變更或離職後依然生效。若自公司股票上市之日起6個月內離職，自申報離職之日起18個月內不轉讓所持公司股份；若公司股票上市之日起第7至12個月之間離職，自申報離職之日起12個月內不轉讓所持公司股份。

本人在前述鎖定期滿後兩年內，在同時滿足下述條件的情形下可轉讓公司股票：（1）轉讓價格不低於公司股票的發行價；（2）不存在違反本人在股份公司首次公開發行時所作出的公開承諾的情況。

所持公司股份在承諾的限售期屆滿後，在任職期間內每年轉讓的比例不超過所持公司股份總數的25%；在離職後6個月內，不轉讓所持有的公司股份。

林金表先生承諾：

自公司上市之日起12個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的該公司公開發行股票前已發行的股份，也不由該公司回購該等股份。

股份公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價（若公司上市後發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則發行價格按照上述條件出現的先後順序進行累積調整，下同），或者股份公司上市後6個月期末收盤價低於發行價，本人持有公司股票的鎖定期限在前述鎖定期的基礎上自動延長6個月。本人上述承諾不因董事職務變更或離職等原因而放棄履行。

若自公司股票上市之日起6個月內離職，自申報離職之日起18個月內不轉讓所持公司股份；若公司股票上市之日起第7至12個月之間離職，自申報離職之日起12個月內不轉讓所持公司股份。

所持公司股份在承諾的限售期屆滿後，在任職期間內每年轉讓的比例不超過所持公司股份總數的25%；在離職後6個月內，不轉讓所持有的公司股份。

在鎖定期滿後在不違反本人在公司首次公開發行時所作出的公開承諾的情況才可以轉讓公司股票。減持時將提前三個交易日通知股份公司並公告，轉讓價格不低於公司股票的發行價，在鎖定期滿後兩年內轉讓的股份公司股份不超過本人持有股份的50%；本人違反上述減持承諾的，本人就股份公司股票轉讓價與發行價的差價所獲得的收益全部歸屬於股份公司（若本人轉讓價格低於發行價的，本人將轉讓價格與發行價之間的差價交付股份公司），本人持有的剩余公司股票的鎖定期限自動延長6個月。

公開信息顯示，高寄鈞1968年12月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，現任公司董事、副總經理。主要經歷：1988年7月至1995年7月，歷任哈爾濱客車廠設備科電氣技術員、哈爾濱四達電子公司技術部維修工程師、哈爾濱思達辦公設備經營部技術員，1995年7月至2006年8月，歷任哈爾濱三泰電子公司經理、哈爾濱恆升電子有限公司經理、光榮國際貿易（上海）有限公司北京辦事處經理、北京中榮銀佳科技發展有限公司總經理；2006年8月至今，歷任南京亞潤副總經理、總經理、董事長；2010年6月至今任公司副總經理，2010年12月至今任公司董事；2010年1月至今，任北京匯金總經理。

林金表1966年1月出生，中國國籍，無永久境外居留權，碩士研究生，教授，現任公司董事。主要經歷：1990年7月至今，在集美大學任教；2002年10月至2006年3月，在石家莊新匯金科貿有限公司科研所擔任科研項目負責人；2006年3月至2010年7月，任公司董事、總經理；2010年7月至今，任公司董事、研發總監。

成蓉1975年出生，中共黨員，曾任河北九派實業集團有限公司董事、副總，現任河北融創基金管理有限公司董事長。

馬敬民1956年2月出生，學士學歷、會計學教授，中國注冊會計師，曾任河北經貿大學教師，河北光大會計師事務所副主任會計師(副所長)，2006年9月至2016年2月任天津外國語大學教師，2011年8月至今，任河北匯金機電股份有限公司獨立董事。

趙海金1969年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，注冊會計師，現任公司董事、董事會秘書、副總經理兼財務總監。主要經歷：1992年7月至1998年9月任石家莊內燃機配件總廠會計；1998年9月至2005年7月，任河北華為通信技術有限責任公司會計；2006年3月至2010年6月任公司董事、財務經理；2010年6月至今任公司副總經理、董事、財務總監、董事會秘書。