匯特：公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:104/09/22

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

蔡峰明-Quintet Digital Corp. Sales Director

獨立董事-吳明峰:敏盛醫院骨科主任

獨立董事-苗新元:東海大學電機工程學系副教授兼系主任

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事-吳明峰:瀚群骨科醫療中心主治醫師

獨立董事-苗新元:東海大學電機工程學系副教授兼系主任

獨立董事-陳靖雯:兆豐國際商業銀行理財顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

6.異動原因:新任第二屆薪資報酬委員會委員任期與第四屆董事會任期相同。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/16~104/11/25

8.新任生效日期:104/09/22

9.其他應敘明事項:新任第二屆薪資報酬委員會委員任期為104/09/22~107/06/15。