訊達電腦:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事(含獨立董事)及監察人。

選舉結果：

董事當選名單：凌群電腦股份有限公司、盧崑錄、葉元椒、蘇文宗、吳翠美。

獨立董事當選名單：任俊、黃芳祐。

監察人當選名單：趙均珮、徐生雲、陶天源。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「董監酬金給付辦法」及「取得或處分資產處理作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。