華韡電子:公告本公司105年股東常會決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一○四年度虧損撥補表。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一○四年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

獨立董事當選人:黃根惠、藍毓荀

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過解除本公司董事競業禁止之限制案

二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

三、通過股東戶號22489黃總大車隊股份有限公司所提「依公司法172-1條之規定，

提請華韡電子工業股份有限公司股東大會按公司法第199條規定解任現任董事

曾明潤之董事職務」。

四、通過股東戶號22848大安思源股份有限公司及股東戶號23902鑫伍中投資有限公

司提案「解除監察人欣耀投資有限公司職務」。

五、通過股東臨時動議提案「授權董事會委任專業財會與法務人員全面查核本公司

105年1月以前相關財務與法令遵循情形,如有不法,請董事會立即採取法律舉措

,以維股東權益」案。

7.其他應敘明事項:無。