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第二條第21款
1.股東會決議日:105/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:曾冬齡、鍾祥鳳、蕭進益、黃丙喜、王泊翰、劉淑真、謝璿
法人董事代表人:林再林、宣明智、何志誠、鍾宜蒨
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司經營性質相同或類似公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:其任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:曾冬齡、鍾祥鳳、劉淑真
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:曾冬齡 (1)哈爾濱神守生物科技有限公司董事。
(2)黑龍江零距離優優潤科技有限公司董事。
董事:鍾祥鳳 (1)黑龍江零距離優優潤科技有限公司董事。
(2)上海源池淨水設備製造有限公司董事。
(3)廈門正美濃生物科技有限公司董事。
(4)杭州兆龍龔老漢生物有限公司董事。
(5)京鼎穆拉德生物醫藥科技有限公司董事。
(6)哈爾濱神守生物科技有限公司董事。
董事:劉淑真 京鼎穆拉德生物醫藥科技有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
哈爾濱神守生物科技有限公司:
哈爾濱市經開區哈平路集中區松花路9號中國雲穀軟體園6號樓209室。
黑龍江零距離優優潤科技有限公司:
哈爾濱市經開區哈平路集中區松花路9號中國雲穀軟體園6號樓2層207室。
上海源池淨水設備製造有限公司:
上海市浦東新區川沙路6999號川沙國際精工園A區8號廠房。
廈門正美濃生物科技有限公司:
福建省廈門市思明區仙岳路584號603室之3。
杭州兆龍龔老漢生物有限公司:
蕭山區東江圍墾11工段靖江墾區。
京鼎穆拉德生物醫藥科技有限公司:
河北省邢臺市巨鹿縣南華路北側、辛寨北支路南側、二號路東側、朱莊村西側。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
哈爾濱神守生物科技有限公司 :生物製品研發。
黑龍江零距離優優潤科技有限公司 :智能卡應用系統。
上海源池淨水設備製造有限公司 :淨水設備及相關零件生產。
廈門正美濃生物科技有限公司 :生物製品研發。
杭州兆龍龔老漢生物有限公司 :水產品的科技開發、甲魚粉、甲魚油生產加工。
京鼎穆拉德生物醫藥科技有限公司 :生物製品研發。
10.對本公司財務業務之影響程度:
哈爾濱神守生物科技有限公司為本公司持有股份48.98%之子公司;
黑龍江零距離優優潤科技有限公司持有股份49%之子公司;
上海源池淨水設備製造有限公司持有股份86.79%之子公司;
廈門正美濃生物科技有限公司持有股份100%之子公司;
杭州兆龍龔老漢生物有限公司持有股份50%之子公司;
上述公司皆採權益法之長期股權投資。
京鼎穆拉德生物醫藥科技有限公司持有股份15.01%之轉投資公司;
上述公司採成本衡量之金融資產投資。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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