榮創:公告本公司一○五年股東常會重要決議

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司104年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事(含獨立董事)。

全面改選本公司董事，包括四席一般董事及三席獨立董事，任期三年，自105年6月

24日起至108年6月23日止。

董事當選名單如下:

董事:

方榮熙

寶鑫國際投資(股)公司代表人:莊宏仁

寶鑫國際投資(股)公司代表人:張登凱

台灣日亞化學(股)公司代表人:(土反)本考史

新任獨立董事:

黃愷胥

游象燉

劉溪鶴

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。