云辰:公告本公司105年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國一○四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一○四年度營業報告書、

財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及監察人案。

選舉結果：

(1) 董事當選名單:張姿玲、高永華、黃子亮、陳一鋒、

旭柴理財顧問股份有限公司代表人施俊偉。

(2) 獨立董事當選名單:張晉城、洪珮珮。

(3) 監察人當選名單:張澄沛、旭柴投資(股)公司代表人:黃愛惠、

旭柴投資(股)公司代表人:楊慶英。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無